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| 武鋼五屆十次董事會召開 |
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發(fā)布者：www.snzwmn.cn 發(fā)布時間：2010/8/30 閱讀：784次 【字體：大 中 小】 |
武漢鋼鐵股份有限公司于2010年8月19日召開五屆十次董事會及五屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2010年度上半年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
二、通過公司2010年半年度報告及其摘要。
三、通過關(guān)于武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(下稱：武鋼集團(tuán))對公司進(jìn)行委托貸款事項的議案。
四、同意趙昌旭(因工作調(diào)動)申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
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五、同意公司合營公司武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責(zé)任公司(下稱：聯(lián)合焦化)投資組建全資子公司武漢聚焦精化工有限責(zé)任公司，對聯(lián)合焦化現(xiàn)有的煤焦油加工系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造，項目總投資初步預(yù)算在6.9億元以內(nèi)(含征地費(fèi))，所需資金由聯(lián)合焦化自籌解決。
六、同意公司全資子公司武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司與中國石油化工股份有限公司武漢分公司合資組建工業(yè)氣體公司，新建80萬噸/年乙烯項目配套空分項目，項目總投資約2.7億元，注冊資本2.7億元，雙方投資各占50%。
七、同意公司與瑞鵠汽車模具有限公司合資組建大連嘉翔科技有限公司，項目一期投資約1.96億元。合資公司注冊資本為1億元，其中公司持股比例為30%。
八、同意根據(jù)股東大會授權(quán)調(diào)整配股募集資金投向。
九、通過關(guān)于公司配股決議有效期延長一年(原有效期將于2010年9月23日屆滿)的議案。
十、鑒于公司于2009年8月25日與武鋼集團(tuán)簽署的《部分主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)收購協(xié)議》規(guī)定的評估基準(zhǔn)日需重新調(diào)整，武鋼集團(tuán)的利潤承諾期限和金額也隨之變化，公司將與武鋼集團(tuán)簽署該協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，其中評估基準(zhǔn)日由2009年6月30日變更為2010年6月30日。
十一、通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案。
十二、通過關(guān)于公司董事會對與冶金渣利用相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債采用收益法評估相關(guān)事宜意見的議案。
十三、通過關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
董事會決定于2010年9月8日下午2:00召開公司2010年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日上午9:30至下午3:00，審議以上相關(guān)事項。
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