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| 武鋼五屆十次董事會(huì)召開 |
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發(fā)布者：www.snzwmn.cn 發(fā)布時(shí)間：2010/8/30 閱讀：773次 【字體：大 中 小】 |
武漢鋼鐵股份有限公司于2010年8月19日召開五屆十次董事會(huì)及五屆九次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2010年度上半年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
二、通過公司2010年半年度報(bào)告及其摘要。
三、通過關(guān)于武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(下稱：武鋼集團(tuán))對(duì)公司進(jìn)行委托貸款事項(xiàng)的議案。
四、同意趙昌旭(因工作調(diào)動(dòng))申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
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五、同意公司合營(yíng)公司武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責(zé)任公司(下稱：聯(lián)合焦化)投資組建全資子公司武漢聚焦精化工有限責(zé)任公司，對(duì)聯(lián)合焦化現(xiàn)有的煤焦油加工系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造，項(xiàng)目總投資初步預(yù)算在6.9億元以內(nèi)(含征地費(fèi))，所需資金由聯(lián)合焦化自籌解決。
六、同意公司全資子公司武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司與中國(guó)石油化工股份有限公司武漢分公司合資組建工業(yè)氣體公司，新建80萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目配套空分項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約2.7億元，注冊(cè)資本2.7億元，雙方投資各占50%。
七、同意公司與瑞鵠汽車模具有限公司合資組建大連嘉翔科技有限公司，項(xiàng)目一期投資約1.96億元。合資公司注冊(cè)資本為1億元，其中公司持股比例為30%。
八、同意根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)調(diào)整配股募集資金投向。
九、通過關(guān)于公司配股決議有效期延長(zhǎng)一年(原有效期將于2010年9月23日屆滿)的議案。
十、鑒于公司于2009年8月25日與武鋼集團(tuán)簽署的《部分主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》規(guī)定的評(píng)估基準(zhǔn)日需重新調(diào)整，武鋼集團(tuán)的利潤(rùn)承諾期限和金額也隨之變化，公司將與武鋼集團(tuán)簽署該協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，其中評(píng)估基準(zhǔn)日由2009年6月30日變更為2010年6月30日。
十一、通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案。
十二、通過關(guān)于公司董事會(huì)對(duì)與冶金渣利用相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債采用收益法評(píng)估相關(guān)事宜意見的議案。
十三、通過關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
董事會(huì)決定于2010年9月8日下午2:00召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9:30至下午3:00，審議以上相關(guān)事項(xiàng)。
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